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  此次监管部门进一步强调,一是继续加强对涉嫌外汇按金交易、境内个人跨境境外炒房炒股等主体有关交易的真实性、合规性审核,审慎办理业务,重视法律合规风险,不得为非法外汇按金交易、境内个人跨境境外炒房炒股及其居间业务,以及其他外汇违法违规交易提供服务。

  【监管披露两家涉嫌违规办理外汇业务主体 空中云汇否认】21世纪经济报道记者核实获悉,近期监管部门发文,要求全国性中资银行国际业务牵头部门和具有跨境外汇支付业务资格的支付机构,持续做好非法外汇按金交易等整治工作。值得一提的是,监管部门还披露了涉嫌非法外汇按金交易主体名单(共43家)和涉嫌违规办理外汇业务主体名单(共2家)。(21世纪经济报道)

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  上述文件披露,两家涉嫌违规办理外汇业务主体是Airwallet(HongKong)Limited和北京易思汇商务服务有限公司。此前有消息指出,Airwallet(HongKong)Limited系误写,实为空中云汇Airwallex。不久前,即7月份,国内无证跨境支付机构曾遭受一些质疑,引发讨论。

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  另一方面,今年3月,监管部门曾给全国性中资国际业务牵头部门和具有跨境外汇支付业务资格的支付机构发文,提出加强对非法外汇按金交易相关风险宣传与警示,加大审查与封堵力度等要求。

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  21世纪经济报道记者核实获悉,近期监管部门发文,要求全国性中资国际业务牵头部门和具有跨境外汇支付业务资格的支付机构,持续做好非法外汇按金交易等整治工作。值得一提的是,监管部门还披露了涉嫌非法外汇按金交易主体名单(共43家)和涉嫌违规办理外汇业务主体名单(共2家)。

  今年3月,易思汇宣布完成由信中利投资的B轮融资。此前,易思汇曾获得来自于IDG资本、真格基金、真格教育基金、泰有基金、蛮子基金及创业邦等知名基金多轮总计近亿元人民币投资。

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  8月31日,空中云汇声明称,空中云汇Airwallex未接到来自中国监管机构的通知,未被中国监管部门处罚,亦未被要求停止在中国市场的运营。

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